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法律研究案例:合同纠纷还是合同诈骗
2016/4/13
 

                           甘肃政法学院  黄荣昌

案情简介:

20136月下旬,罗某某(某学院大三学生)根据中介介绍贴出招工广告。72日刘某某(系某职业技术学院2012级汽修系辅导员)找到罗某某,告诉罗自己已找到96名学生欲去江苏打工,问罗是否可以安排,罗表示可以,二人遂签合作协议书一份。后于74日火车行至中途,中介来电表示苏州工厂人已招满,只能在蚌埠下车前往安徽砀山某食品厂予以安排。学生对变更打工工厂表示不满,罗某某要求学生自行组织收取大巴车费(每人60元)前往砀山食品厂,予以安排工作,且工厂负责人也到场准备接收打工学生。但双方因为打工工厂的变更与车费的增长不满发生争执。陪同前往的刘某某未进行积极协调。学生向学校反映情况,校领导要求学生必须返校。在此情况下,一部分学生返回兰州,另一部分学生前往江苏上海等地自行打工。928日,刘某某向职业技术学院所在地的派出所报案,要求追究罗某某合同诈骗的法律责任。罗某某被传唤到派出所陈述了事情经过,在派出所民警的协调监督下,罗某某在一份行政调解协议书上签字。罗某某签字后感觉不妥,随来到法律诊所咨询,并告知诊所接待学生当时受到民警与刘某某的压力,他是在不自愿的情况下签订行政调解书,并称刘某某因私自组织学生外出打工被职业技术学院开除。

罗某某前来诊所咨询的目的:

1、请求帮助分析自己的行为究竟是合同纠纷?还是合同诈骗?

2、派出所是否有权主持进行调解?

3、他与刘某某之间的事情如何处理?

一、案例使用的主题:法律研究(法律关系分析)

负责接待的值班学生向指导老师汇报后,指导老师认为作为一件法律咨询案件,因涉及到民事纠纷与刑事案件的区别,很有必要指导学生在进行必要的事实调查和法律检索的基础上,进行充分的论证和分析。提出咨询意见和建议,向当事人进行答复,诊所学生需要进一步了解和调查的问题包括:

1、罗某某的陈述有哪些证据支持?

2、诊所学生有无必要前往职业技术学院对部分打工学生进行调查询问?

3、本案涉及哪些法律关系?

4、现行法律、法规以及司法解释对于合同诈骗、合同纠纷是如何规定的?

等等

二、当事人罗某某提供的证据和诊所学生调查了解的相关事实:

1招工广告;

2、罗某某与刘某某签订的《合作协议书》;

3、刘某某在向学生介绍罗某某的身份时存在欺诈行为,谎称罗某某是某职业学院的学生。

4刘某某原本要组织学生前往上海苏州等地打工,早在六月底就已经购买了96张前往苏州火车票。计划73日前往苏州,后因种种事由不能前往看到广告后主动联系罗某某,罗某某本人也是持96个同学中其中一人的火车票前往苏州的。

5、截至20131023日止,并未有同学收到全部或部分赔偿车费,并对罗向刘已支付的部分赔偿不知情。

6、有部分学生表示放弃追索车费赔偿。

7、据某职业学院表示,刘某某组织学生进行暑期打工为个人行为非学校组织。

8、学生在蚌埠下车后向校领导反映情况,校方要求学生立即返回。

9、因为此事件以及所造成之影响,校方已将刘某某解聘。

10、刘某某态度仍然强硬,借学生之名,坚持继续追索车费赔偿。

(以上调查事实皆有若干录音予以支持)

三、本案所涉及的法律关系及分析意见

根据当事人的陈述和诊所学生调查了解,本案事实如上所述。而本案所涉及的法律关系基本可以概括为民事法律关系和刑事法律关系,具体表现为合同纠纷与合同诈骗的区别。从理论上来说,合同诈骗是一个刑法上的问题,合同纠纷是一个民法上的问题,界限似乎很清楚,但在司法实践中,合同诈骗与合同纠纷的界定与处理,一直就是非常棘手的问题。这不仅因为诈骗犯罪与民事欺诈在客观方面有很多相似之处,难以区分,同时由于各执法机关在处理上方式不同,相似的情况结果有时结果却大相径庭,各个处理机关甚至出现踢皮球推诿的现象,从而形成实践中的司法乱象

(一)罗某某的行为是否构成合同诈骗?

根据我国刑法规定,合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。合同诈骗罪的构成要件如下:

1.合同诈骗罪的客体,是复杂客体,即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物。

2.合同诈骗罪的客观方面,表现为在签订、履行合同过程中,以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。

首先,根据中华人民共和国刑法第二百二十四条,本罪的诈骗行为表现为下列五种形式:

(1)以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的;

(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。这里所称的票据,主要指能作为担保凭证的金融票据,即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明,包括土地使用权证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产的各种有效证明文件;

(3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。

需要特别注意的是,这里所说的其他方法,是指在签订、履行经济合同过程中使用的上述四种方法以外,以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他但报财物为目的的一切手段。

行为人只要实施上述一种诈骗行为,便可构成本罪。

其次,诈骗对方当事人财物必须数额较大的。所谓数额较大,根据,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

(1)个人诈骗公私财物,数额在五千元至二万元以上的;

(2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有的,数额在五万至二十万元以上的。

3.本罪的主体,个人或单位均可构成。犯本罪的个人是一般主体,犯本罪的单位是任何单位。

4.本罪的主观方面,表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。

这里的虚构事实指行为人捏造不存在的事实,骗取被害人信任,其表现形式主要为:假冒订立合同必需的身份;盗窃、骗取、伪造、变造签订合同所必需的法律文件、文书、制造合法身份履行能力的假相;虚构不存在的基本事实;虚构不存在的合同标的,等等。

隐瞒事实真相是指行为人对被害人掩盖客观存在的基本事实。其表现形式主要是:隐瞒自己实际上不可能履行合同的事实,隐瞒自己不履行合同的犯罪意图;隐瞒合同中自己有义务告知对方的其他事实。隐瞒事实表现形式有如下五种:

1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。

2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。

3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同方法,诈骗对方当事人继续签订和履行合同。

4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。

5)以其他方法骗取当事人财物。

本案中,罗某某并未向暑期打工学生收取任何费用,一百元体检费和六十元路费均是由学生交给厂方或交给大巴司机,故罗某某没有非法占有的主观目的。

罗某某并未编造任何事实,其提供的招工信息都是真实有效的,这些信息在企业的网站上都可以查到。故罗某某不存在虚构事实的情况。

本案双方发生争执的原因在于罗某某并未按约定安排学生去苏州的工厂打工,造成与学生的矛盾,但作为组织者的另一方即刘某某并未及时出面调解矛盾,没有按约定履行合同,也属违约行为。

综上所述,罗某某的行为不构成合同诈骗罪。

(二)合同诈骗与合同纠纷的区别:

二者区分的关键在于行为人主观上是否具有非法占有当事人财物的目的,客观上是否利用经济合同实施骗取对方当事人数额较大的财物的行为;合同纠纷往往是合同当事人具有一定的履约能力担保,只是由于客观上的某些原因,虽经多方努力仍不能履行合同而使对方当事人遭受严重损失所产生的纠纷,造成纠纷的当事人并无占有他人财物的故意。

(三)合同诈骗与合同欺诈的区别:合同欺诈是指签订合同的一方当事人弄虚作假,诱使对方当事人在违背其真实意思表示的情况下,签订合同的行为。二者的区别在于:主观目的不同。合同诈骗是以诈骗取钱财为目的,合同欺诈的行为人主观上虽有诈欺的故意,但不具有非法占有他人财物的目的,其目的是为了进行经营,并借以创造履约能力。

涉嫌合同诈骗可到犯罪地公安机关的经侦部门控告;而对于合同纠纷应由合同履行地或被告住所地法院管辖,通过民事诉讼(起诉)的方式来解决。

 

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